青島市民政局文件
青民字〔2021〕26號(hào)
青島市民政局
關(guān)于在全市社會(huì)組織中開展2021年度
“雙隨機(jī)、一公開”抽查的通知
各區(qū)（市）民政局, 各全市性社會(huì)組織：
為進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)組織監(jiān)督管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展，根據(jù)民政部、省民政廳和民政局年度社會(huì)組織管理工作要求，依據(jù)《青島市社會(huì)組織“雙隨機(jī)、一公開”抽查辦法(試行)》（青民〔2020〕47號(hào)），決定在全市社會(huì)組織中開展2021年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查范圍及方法
按照登記管理權(quán)限，登記管理機(jī)關(guān)分級(jí)負(fù)責(zé)社會(huì)組織“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作。本次檢查采用隨機(jī)抽查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，檢查數(shù)量不低于2020年6月底社會(huì)組織總數(shù)的5% ，其中，部門聯(lián)合抽查不少于1 次。
二、檢查內(nèi)容
（一）黨建入章情況。
（二）年報(bào)情況。
（三）法人治理結(jié)構(gòu)情況。
（四）內(nèi)部管理制度的建立與落實(shí)情況。
（五）開展業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。
（六）財(cái)務(wù)管理情況。
（七）評(píng)比表彰情況（社會(huì)團(tuán)體）。
（八）涉企收費(fèi)情況（社會(huì)團(tuán)體）。
（九）其它情況（詳見附件1、附件2）。
三、檢查時(shí)間安排
第一階段（2021年4月中旬）：制定工作方案，下發(fā)抽查通知，按比例隨機(jī)抽取被檢查單位和執(zhí)法檢查人員。抽取結(jié)果分別在本級(jí)政務(wù)網(wǎng)、民政局網(wǎng)站和青島市社會(huì)組織智網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行不少于5個(gè)工作日的公示。
第二階段 （2021年4月中旬-10月中旬）：組織實(shí)施。按出示執(zhí)法證件、聽取匯報(bào)、查看資料、審計(jì)賬目（出具審計(jì)報(bào)告）、填寫檢查記錄、意見反饋、整改落實(shí)、信息錄入、結(jié)果公開等步驟實(shí)施。
第三階段（2021年11月中旬前）：總結(jié)歸檔。抽查工作結(jié)束后，做好抽查工作總結(jié)和資料歸檔工作。
四、檢查結(jié)果運(yùn)用
（一）登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將“雙隨機(jī)、一公開”檢查結(jié)果通過本級(jí)政務(wù)網(wǎng)、民政局網(wǎng)站和青島市社會(huì)組織智網(wǎng)平臺(tái)向社會(huì)公開。檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，由登記管理機(jī)關(guān)依法處理。部門聯(lián)合抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，由相關(guān)部門按照“誰管轄、誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)施后續(xù)監(jiān)管，防止監(jiān)管脫節(jié)。
（二）對(duì)社會(huì)組織存在違反《社會(huì)組織信用信息管理辦法》（民政部令第60號(hào)）的行為，根據(jù)情節(jié)輕重列入社會(huì)組織活動(dòng)異常名錄或社會(huì)組織嚴(yán)重違法失信名單。
（三）社會(huì)組織抽查結(jié)果作為社會(huì)組織等級(jí)評(píng)估、信用評(píng)價(jià)等工作的重要依據(jù)，并提供給有關(guān)部門作為政府購買服務(wù)、稅收優(yōu)惠、資格認(rèn)定、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要參考依據(jù)。
五、工作要求
（一）開展社會(huì)組織“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法、公正、公開、規(guī)范的原則。
（二）登記管理機(jī)關(guān)開展檢查時(shí)，一般采取現(xiàn)場(chǎng)檢查方式進(jìn)行。開展檢查前應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容、要求以電話或郵寄方式通知被檢查社會(huì)組織。
（三）檢查應(yīng)當(dāng)填寫檢查登記表，如實(shí)記錄檢查情況。有整改事項(xiàng)的，應(yīng)在檢查登記表中注明整改時(shí)限。被要求整改的社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改并形成整改報(bào)告。對(duì)不按要求整改或整改不到位的社會(huì)組織依法處理。檢查登記表由執(zhí)法檢查人員和被檢查社會(huì)組織的法人或在場(chǎng)工作人員簽字或蓋章。無法取得簽字或蓋章的，檢查人員要注明原因。
（四）登記管理機(jī)關(guān)可以通過購買服務(wù)的方式，聘請(qǐng)有關(guān)專家、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)人員配合檢查工作。登記管理機(jī)關(guān)不得在檢查中收取費(fèi)用，所需費(fèi)用通過部門預(yù)算渠道解決。
（五）社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)積極配合檢查，接受詢問，如實(shí)反映情況。不得以任何形式阻礙或者拒絕檢查。社會(huì)組織不按規(guī)定配合檢查的，由登記管理機(jī)關(guān)依法處理。
（六）市民政局負(fù)責(zé)全市社會(huì)組織“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作的指導(dǎo)與調(diào)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。各區(qū)（市）民政部門按照屬地管理原則做好本轄區(qū)的社會(huì)組織“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作。工作總結(jié)于2021年11月20日前分別以電子版和紙質(zhì)版形式報(bào)市社會(huì)組織管理局。
附件：1.審計(jì)資料提交清單
2.內(nèi)部管理資料提交清單
青島市民政局
2021年4月2日
（聯(lián)系人：陳衛(wèi)堯 聯(lián)系電話：85795552）
附件1
審計(jì)資料提交清單
序號(hào)資料名稱1法人登記證書（副本）復(fù)印件2章程復(fù)印件32018年至2020年《審計(jì)報(bào)告》42018年至2020年資產(chǎn)負(fù)債表、業(yè)務(wù)活動(dòng)表5截至2020年12月31日固定資產(chǎn)清單6截至2020年12月31日往來款項(xiàng)明細(xì)表7注冊(cè)資金明細(xì)表82018年至2020年總賬92018年至2020年明細(xì)賬(含往來款項(xiàng)、固定資產(chǎn)明細(xì)賬)102018年至2020年日記賬(含現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬)112018年至2020年記賬憑證12截至2020年12月31日銀行對(duì)賬單、銀行存款調(diào)節(jié)表132020年12月增值稅、城建稅等納稅申報(bào)表14財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度（含單位會(huì)計(jì)崗位設(shè)置、貨幣資金業(yè)務(wù)程序)15房產(chǎn)證復(fù)印件16機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件17注冊(cè)資金證明18單位未建賬或無收支，提供《情況證明》19管理層聲明書（本所提供）
附件2
內(nèi)部管理資料提交清單
序號(hào)資料名稱1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)花名冊(cè)2內(nèi)部管理制度（章程、印章、人事、會(huì)議、財(cái)務(wù)等）3辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)施情況4登記事項(xiàng)變更情況（2019-2020年度）5會(huì)議資料（2019-2020年期間各類會(huì)議紀(jì)要）6工作計(jì)劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄（2019-2020年度）7評(píng)比表彰情況（社會(huì)團(tuán)體2019-2020年度）8涉企收費(fèi)情況（社會(huì)團(tuán)體2020年度）
信息公開形式：主動(dòng)公開
抄送：各業(yè)務(wù)主管單位
青島市民政局辦公室 2021年4月6日印發(fā)
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